Finansielle efterforskninger
Hvidvaskning af penge, korruption, finansiering af terrorisme, insiderhandel og anden kriminel adfærd på det finansielle område er alle eksempler på finansiel økonomisk kriminalitet. På grund af de store mængder af transaktioner, mellemmænd og valutaer er det ikke let at analysere og overvåge disse data (i overensstemmelse med loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme).
DataExpert tilbyder forskellige løsninger, der hjælper dig med at indsamle de rigtige data samt med at analysere og visualisere finansielle data. På den måde kan du hurtigere genkende røde flag, få et billede af din kunde (Know Your Customer) og udføre transaktionsovervågning.
