i2 Analyst's Notebook - List Most Connected

Vil du gerne vide, hvordan du finder ud af, hvilken bankkonto der kan være involveret i hvidvaskning af penge? Vil du være i stand til at identificere transitkonti? Kunne du tænke dig at få et hurtigt overblik over, hvilke konti der har haft det største tab? Til alle disse spørgsmål kan du bruge List Most Connected, et analyseværktøj i i2 Analyst's Notebook. Dette værktøj er meget nyttigt til økonomiske undersøgelser eller undersøgelser, hvor den økonomiske pengestrøm kan give indsigt i et netværk.

Værktøjet har to faner, Counts og Values.

Fanen Counts handler om antallet af forbindelser og links.

Fanen Values viser oplysningerne om linket.

Oversigten er struktureret på en måde, så du, efter at du har valgt det, du vil se, ser en liste med resultater nedenunder. Du kan se kontonummeret til venstre, og for eksempel til højre, antallet af links denne konto har med andre enheder. Billede 3 er et eksempel for at vise dette. Billede 4 viser kontonummeret til venstre og til højre viser det den samlede værdi af de indgående transaktioner.

Linjen ved siden af viser forholdet mellem indgående og udgående transaktioner. Hvis du klikker på det, vil linkene blive valgt i din tidsplan.

Ved at holde markøren over denne bjælke vises flere detaljer.

Billede 3

Billede 4

Når du ser mellem to enheder som et par, identificeret med ordet forbindelse, vil du se begge konti.

Ved Connections med flest links, billede 5, ser du mængden af links mellem de to konti.

Ved Connections total, billede 6, vil du se det samlede beløb, der er blevet overført mellem disse to konti. Linjen viser dig retningen for overførslen.

Ved at holde markøren over denne bjælke vises flere detaljer.

Billede 5

Billede 6

Hvad er mulighederne på fanen Counts:

Flest links: Hvilken enhed har flest links
Mest forbundne entiteter: Hvilken enhed er i kontakt med flest entiteter
Mest indgående/udgående: Hvilken enhed har flest indgående/udgående links
Forbindelser med flest links: Hvilke enheder har flest sammenkoblinger, som et par.

Inden for et narkotikanetværk vil du måske gerne vide, hvilke personer der har haft hyppig kontakt med hinanden, for eksempel gennem transaktioner eller telefonopkald. Du kan bruge 'Forbindelser med flest links' til dette. Ved økonomiske transaktioner vil du modtage en oversigt over de to bankkontonumre, der har overført penge til hinanden og antallet af gange, en transaktion har fundet sted. Ved at klikke på bjælken vælges de relevante links med det samme. Dette kan også anvendes på en tidsplan for telefonopkald.

Hvad er mulighederne på fanen Values:

De oplysninger, du ser her, afhænger af de tilgængelige oplysninger på linket. Hvis der for eksempel er tilføjet beløb som en attribut til linket, vil dette ikke give et brugbart overblik.

Samlet indgående: Hvilken konto har flest indgående beløb
Samlet udgående: Hvilken konto har flest udgående beløb
Netto indgående: Hvilken konto har modtaget mest nettoindgående
Netto udgående: Hvilken konto har brugt mest netto
Samlet værdi af links: Hvad er den samlede værdi af alle links
Totaler med lav nettoændring: Hvilken konto har ikke mere end X% af de indgående minus udgående beløb. Procenten kan justeres.
Forbindelsestotaler: Mængden af transaktioner mellem to konti, som et par
Forbindelsesnettototaler: Det resterende nettobeløb fra transaktionerne mellem to konti, som et par

I tilfælde som hvidvask er det nyttigt hurtigt at kunne identificere en transitkonto ved at se på konti, hvor der kommer mange penge ind, men også hvor der hurtigt går mange penge ud. Indstillingen Totaler med lav nettoændring kan hjælpe dig med dette. Du kan indstille den procentdel af "restbeløb", du er interesseret i.

Hvis du har et skema med flere typer entiteter og links, er det muligt at vælge, hvilken type link du vil have vist. Det gør du under overskriften Links of type.

Hvis du kun vil søge inden for et specifikt udvalg, kan du under overskriften Restrict vælge kun at søge inden for de valgte enheder eller kun at tælle inden for de valgte links.

Du kan fremhæve de fundne resultater individuelt med en farve ved at klikke på cirklen foran kontonummeret. Det er også muligt at fremhæve top 10 på én gang.

Så snart du vælger en anden kategori at vise, forsvinder farverne. Du har mulighed for at vælge de entiteter og links, du har fremhævet, og kopiere dem til et nyt diagram, som vil bevare farverne.

Liste over mest forbundet er ikke kun nyttig til diagrammer med udelukkende finansielle transaktioner eller telefonopkald. Det er også nyttigt for diagrammer, der ud over finansielle transaktioner og telefonopkald indeholder andre enheder.

Hvis du har flere spørgsmål om dette emne eller er interesseret i  i2 Analyst's Notebook training se venligst vores træningsside eller kontakt os.