Chainalysis Risk and Regulation Kursus (CRRT)
Med fremkomsten af kryptovaluta skal traditionelle vurderingsrammer for anti-hvidvaskning af penge (AML) udvides. Ved at anvende en risikobaseret tilgang (RBA) til kryptovalutaer, kan effektive AML/compliance-politikker implementeres, der overholder gældende love og regler. Under Chainalysis Risk and Regulation-uddannelsen lærer deltagerne at anvende en risikobaseret tilgang og analysere off-chain og on-chain data.
Hvem er denne uddannelse for?
Uddannelsen er velegnet til analytikere, efterforskere og dem, der overvåger kryptovalutaer eller overvåger og/eller rapporterer kryptovaluta aktiviteter/virksomheder.
Hvad lærer du under uddannelsen?
- Skelne kryptovalutaer fra hinanden (privatlivsmønter, stabile mønter osv.), genkend og afbød risici.
- Driften af DeFi (Decentraliseret Finans) og effektiv anvendelse af transaktionsovervågning.
- Hvilke geografiske overvejelser skal der tages ved transaktionsovervågning.
Blockchain-analyse. - Genkend og dæmp risici fra Virtual Asset Service Providers (VASP'er). I form af både on-chain og off-chain data.
- Opdag røde flag fra cryptocurrency-børser gennem en sikker falsk cryptocurrency-børs bygget af Chainalysis.
- Krav til rapportering i forhold til usædvanlige aktiviteter.
- Identificere og placere vigtige udviklinger i internationale og regionale regler. Evaluer compliance-beslutninger og drag konklusioner gennem en risikobaseret tilgang.
Videnstjek
For at opnå Chainalysis Risk and Regulation-certificeringen skal deltagerne gennemføre et videnstjek inden for to uger efter uddannelsens start.
