Chainalysis KYT

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) er en kombination af førende blockchain-intelligens, en brugervenlig grænseflade og API i realtid. KYT gør det muligt for virksomheder, der arbejder med eller handler med kryptovalutaer, at overholde lokale og globale regler og reducere manuelle arbejdsprocesser.

KYT registrerer mønstre af risikable aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om darknet-markeder, svindel, sanktionerede adresser og afvigende transaktioner. Derudover gør KYT API'et det muligt at forhindre udbetalinger fra sortlistede adresser i realtid og fastfryse indskud fra hacker, svindlere og ransomware. Hvilke risikable transaktioner KYT identificerer for en virksomhed, afhænger af den anvendte AML-politik (politik til bekæmpelse af hvidvaskning af penge).

Desuden integreres denne software problemfrit i arbejdet i compliance-grupperne. Hvert skridt, der førte til en beslutning om overholdelse, registreres. Det er derefter muligt at eksportere hele revisionssporet og dele det med banker og tilsynsmyndigheder.

Ønsker du flere oplysninger om KYT? Så er du velkommen til at kontakte os.